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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
发布日期 : 2019-03-03编辑 : admin 浏览次数 :

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资概况

  2018年12月13日,上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》,同意拟用自有资金150万美元,在越南设立新通联包装(越南)有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“越南新通联”),投资总额为150万美元,其中75万美元为注册资金,经营范围为纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售,木材的批发与零售,塑料制品的批发与零售,包装服务(具体以相关部门核准为准)。详见公司于2018年12月14日披露的《关于设立境外控股公司的进展公告》(    公告编号:临 2018-039)

  二、进展情况

  随着对越南经济及市场了解的深入,以及公司战略发展的需要,公司拟决定增加越南新通联的投资金额,从150万美元增加至240万美元。2019年2月19日,公司以通讯方式召开董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加对全资子公司投资金额的议案》,公司拟用自有资金90万美元,增加越南新通联的投资金额。增资后,公司对越南新通联持股比例仍为100%,投资总额为240万美元,其中注册资本金为120万美元。

  董事会授权公司经营管理层代表公司办理新通联包装(越南)有限公司工商注册及其他相关事项。

  根据公司章程和相关文件规定,本次投资无需提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。